Manhattan ügyészei polgári vagyonelkobzási keresetet nyújtottak be mintegy 61 millió dollárnyi kriptoeszközre, amelyek állítólag illegális, feketepiaci iráni olajeladásokból származó bevételek tisztításához kapcsolódnak és Binance-számlákon keresztül mozogtak. A kereset Blessed Trust és Hexa Whale Trading nevű hongkongi entitásokat nevezi meg; a vád szerint ezek az átutalások végső soron az iráni kormányt, köztük az IRGC-hez kapcsolódó szereplőket támogatták. A perbeli összeg a jelentés szerint a szélesebb, több mint 1,5 milliárd dolláros állítólagos rendszer részét képezi.
A nyomozást a Manhattan U.S. Attorney’s Office vezeti, és a DOJ Criminal Division Washingtonból is részt vesz az ügyben; vizsgálják, hogy Binance szándékosan engedte-e meg a szankciókat sértő ügyleteket. A hatóságok szerint Hexa Whale körülbelül 490 millió, míg Blessed Trust mintegy 1,2 milliárd dollárnyi kereskedési volumennel dolgozott, és ezeket a számlákat a Binance 2025 augusztusában, illetve 2026 januárjában lekapcsolta. Binance közölte, hogy nulla toleranciát alkalmaz a szankciós jogsértésekkel szemben, együttműködik a hatóságokkal és igyekszik kiszűrni a rossz szereplőket. A kereset nem vádat emel a tőzsde ellen, hanem az eszközökre irányul; korábbi jelentések pedig felhívták a figyelmet arra, hogy a cég belső elemzése szerint akár 1,7 milliárd dollár is áramolhatott Iránt célzó címekre.
Megújult vizsgálat és további szankciók
Két friss hír együttesen árnyalja a korábbi képet: Bloomberg jelentése szerint Manhattan-i ügyészek ismét azt vizsgálják, hogy a Binance tudatosan engedte-e az Irán elleni szankciókat sértő kereskedést, miközben a DOJ Büntető Osztálya is részt vesz az ügyben; a Reuters jelezte, hogy nem tudta függetlenül megerősíteni a Bloomberg-értesülést. A jelentés megerősíti a már közölt 61 millió dollár értékű USDT elleni perlést és azt, hogy a vizsgálat a Binance megfelelési kontrolljaira és a tranzakciók ismeretére fókuszál. Emellett a beszámolók részletezik Changpeng Zhao utóéletét is: a cég korábbi vezetőjét a DOJ-ügy után lemondás és börtönbüntetés követte, majd később elnöki kegyelmet kapott. További, de kapcsolódó fejleményként a pénzügyminisztérium egy másik kripto-platformot, BitBankot vette célba, amelyet az amerikai hatóságok Iránhoz köthető szereplőkhöz kapcsolnak; a szankciók szerint BitBankon keresztül állítólag nagy összegű Bitcoin-mozgás történt az IRGC felé, és a lista a fejlesztőt és három vezetőt is érinti. Ezek az elemek együttesen kiterjesztik a történet jogi és szabályozói dimenzióit, újabb kapcsolódó szereplőket és konkrét szankciós lépéseket mutatva.