Staatsanwälte in Manhattan reichten eine zivilrechtliche Einziehungsforderung für rund 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen ein, die angeblich mit der Geldwäsche von Erträgen aus iranischen Schwarzmarktölverkäufen verbunden sind, die über Binance-Handelskonten liefen. In der Beschwerde werden zwei in Hongkong registrierte Einrichtungen genannt, Blessed Trust und Hexa Whale Trading; den Angaben zufolge sind die angesprochenen Mittel Teil eines größeren Systems, das über 1,5 Milliarden Dollar an illegalen Ölerlösen an chinesische Käufer weitergeleitet haben soll.
Die Untersuchung wird vom Manhattan U.S. Attorney’s Office geleitet, die DOJ Criminal Division in Washington ist ebenfalls involviert. Ermittler führen an, dass Hexa Whale etwa 490 Millionen Dollar Handelsvolumen und Blessed Trust ungefähr 1,2 Milliarden Dollar verzeichnete; Binance hat die Konten im August 2025 beziehungsweise Januar 2026 abgemeldet. Frühere Berichte und interne Analysen deuten zudem darauf hin, dass bis zu 1,7 Milliarden Dollar an Iran‑assoziierte Wallets geflossen sein könnten. Binance erklärte, man habe eine Null‑Toleranz‑Politik gegenüber Sanktionsverstößen, kooperiere mit den Strafverfolgungsbehörden und arbeite daran, schlechte Akteure zu stoppen. Die zivilrechtliche Einziehung richtet sich gegen Vermögenswerte, nicht gegen die Börse als Angeklagten.
Erneute Untersuchung und neue Sanktionen
Die neuen Meldungen fügen mehrere konkrete Entwicklungen hinzu: Bloomberg berichtet, dass die Staatsanwälte in Manhattan mit Beteiligung der Strafabteilung des DOJ erneut untersuchen, ob Binance wissentlich Handel zugelassen hat, der gegen Iran-Sanktionen verstößt; Reuters wies darauf hin, die Bloomberg‑Darstellung nicht unabhängig verifiziert zu haben. Die Berichte bestätigen die zivilrechtliche Einziehung von rund 61 Millionen USDT und betonen, dass die Ermittler die Compliance‑Kontrollen von Binance und das Wissen der Börse über die betreffenden Transaktionen prüfen. Ergänzend werden Details zur rechtlichen Folgen für Changpeng Zhao genannt — sein Rücktritt, ein Schuldbekenntnis, eine kurze Haftstrafe und eine spätere präsidiale Begnadigung — was die anhaltenden persönlichen Konsequenzen unterstreicht. Parallel dazu weiteten US‑Finanzbehörden die Maßnahmen aus: Die Treasury setzte die Exchange BitBank auf eine Sanktionsliste und macht sie sowie verbundene Akteure dafür verantwortlich, erhebliche Bitcoin‑Bewegungen zu IRGC‑nahen Empfängern veranlasst zu haben; die Sanktionen benennen zudem den Entwickler der Plattform und drei Führungskräfte. Zusammengenommen erweitern diese Meldungen den rechtlichen und sanktionsbezogenen Rahmen der Geschichte durch neue Ermittlungsansätze, zusätzliche betroffene Personen und einen weiteren sanktionierten Krypto‑Akteur.