Az amerikai pénzügyminisztérium FinCEN hálózata elrendelte, hogy a MEXC kriptotőzsdét zárják ki az amerikai pénzügyi rendszerből. A tiltás az amerikai pénzintézeteket arra kötelezi, hogy ne bonyolítsanak átutalásokat a platform felé vagy attól; az intézkedés a Szövetségi Közlönyben való közzététel után 30 nappal lép hatályba. A hatóság szerint a MEXC legalább 16 milliárd dollárnyi, tiltott tevékenységhez kötődő tranzakcióban közvetített 2021 májusa és 2026 májusa között, és súlyos hiányosságok voltak a pénzmosás elleni ellenőrzéseiben.
A FinCEN közel 1,5 milliárd dollárt hozott összefüggésbe az orosz szankciók kijátszásával, ebből 232 millió dollár közvetlenül szankcionált szereplőkhöz került. A hatóság emellett mintegy 200 millió dollárnyi, az A7A5 stabilcoinhoz kapcsolódó forgalmat, valamint körülbelül 22 millió dollárt említett, amely Irán központi bankjának és az Iszlám Forradalmi Gárdának kedvezett. A MEXC a jelentések szerint még 2026 júniusában is kapcsolatban állt a szankcionált Garantexszel és annak utódjával, a Grinexszel.
A tőzsde reagál és felülvizsgálatot indít
A MEXC közölte, hogy a kiutalások továbbra is működnek, és független felülvizsgálatot indított pénzmosás elleni, valamint szankciós kontrolljairól. A FinCEN-intézkedés hatálybalépéséig 30 nap telik el a Federal Registerben való közzétételtől. A DefiLlama szerint a tőzsde pénteken mintegy 4,48 milliárd dollárnyi eszközt tartott. Az amerikai kincstár augusztusban indította el az Operation Economic Outcast programot az Iránnal szembeni szankciók kijátszását segítő pénzügyi szereplők visszaszorítására.
Kanadai szankciók és kiáramlás
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma nyolc kanadai pénzváltó szolgáltatóra vetett ki szankciókat, mert állítása szerint iráni szankcionált szereplőkkel üzleteltek. A cégek iráni riálokat és más pénznemeket váltottak digitális eszközökre, így segítették a nemzetközi pénzmozgásokat; a tárca szerint szankcionált iráni digitáliseszköz-tőzsdékkel és az Iszlám Forradalmi Gárdához köthető címekkel is kapcsolatban álltak. Az intézkedések elszigetelik a vállalkozásokat a dolláralapú pénzügyi rendszertől, és a kanadai FINTRAC-kal egyeztetve születtek. A közlemény szerint egyes érintettek nevüket és címüket is megváltoztatták, hogy elkerüljék a felismerést. Scott Bessent pénzügyminiszter azt mondta, Kanada nem lehet menedék az iráni rezsimet segítő szankciókijátszóknak. Külön lépésként az amerikai Rewards for Justice program legfeljebb 20 millió dollárt és akár áttelepítést ajánlott fel az iráni nukleáris programról, annak létesítményeiről, felszereléseiről és személyzetéről szóló információkért. A MEXC-ről a DeFiLlama 126,03 millió dollár nettó kiáramlást mért egy, a bejelentést átfogó 24 órás időszakban, a követett eszközállomány pedig mintegy 4,353 milliárd dollár volt. Az adat a megfigyelt tárcák nettó mozgását mutatja, de nem bizonyítja, hogy minden kivét a bejelentés után történt, és önmagában nem igazolja, hogy a tőzsde rendelkezik-e elegendő eszközzel ügyfélkötelezettségei fedezésére. A vezérigazgató, Vugar Usi szerint a korlátozás az amerikai pénzügyi intézményekkel folytatott tranzakciókra vonatkozik, nem fagyaszt be és nem koboz el MEXC-n tartott vagyont; a kereskedés, a befizetés és a kifizetés szerinte továbbra is rendben működik. A TokenInsight adatai szerint a MEXC 2026 harmadik negyedévében 1,069 billió dollárnyi forgalmat bonyolított, 8,91%-os piaci részesedéssel, a nyersanyagokhoz kötött örök határidős ügyletekből pedig 86 milliárd dollár jutott rá, 17,43%-os részesedéssel. A tőzsde eközben Franciaországból, Hollandiából, Oroszországból és Belaruszból is kivonult.