New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James fordert 1,3 Milliarden US-Dollar von den Gründern von NovaTechFx, Cynthia und Eddy Petion, nachdem das Paar die Vereinigten Staaten verlassen hatte und ein Gericht im August 2025 ein Versäumnisurteil erließ. Ermittler stellen fest, dass NovaTech zwischen August 2019 und Mai 2023 rund 1,16 Milliarden Dollar in Kryptowährung über ein CoinPayments-Konto einnahm, wobei nur etwa 25,99 Millionen Dollar an die Handelsplattform des Unternehmens überwiesen wurden und Händler dort anschließend ungefähr 18,19 Millionen Dollar verloren.
Die Staatsanwaltschaft wirft NovaTech und der vorherigen AWS Mining-Operation vor, als Pyramidensystem bzw. Ponzi-Schema gearbeitet zu haben, indem Einzahlungen neuer Teilnehmer zur Auszahlung bestehender Anleger verwendet wurden statt echter Handelsgewinne. Den Klagen zufolge waren mehr als 200.000 Anleger weltweit betroffen, darunter über 11.000 New Yorker. Die Täter sollen gezielt haitianische und andere Einwanderergemeinschaften über religiöse Versammlungen, soziale Netzwerke und private Messaging-Kanäle angesprochen haben.
In den Akten vom 22. Oktober berechneten die Behörden für NovaTech eine Rückerstattungsforderung von 1,134 Milliarden Dollar zuzüglich etwa 232,5 Millionen Dollar an Vorzinsen, was insgesamt rund 1,367 Milliarden Dollar ergibt; für AWS Mining beantragten sie zusätzlich etwa 6,15 Millionen Dollar. Gerichtsdokumente behaupten ferner, dass Cynthia Petion mindestens 134,5 Millionen Dollar an Kryptowährung an Wallets überwies, die ihr und Eddy gehörten. Da die Beklagten keine vollständigen Anlegerunterlagen vorlegten, konnten Ermittler Transaktionen nicht vollständig nachvollziehen und nicht alle Opfer identifizieren; die Vollstreckung des Urteils wird dadurch erschwert, dass sich die Gründer außerhalb der US-Gerichtsbarkeit befinden.
Parallel dazu sicherte New York fast 6 Millionen Dollar von vier Promotoren—Martin Zizi (2,9 Mio. $), Frantz Ciceron (2,05 Mio. $), James Corbett (750.000 $) und Ricardo Roy Sr. (275.861 $)—und belegte sie mit lebenslangen Sperren für Tätigkeiten in den Bereichen Wertpapiere, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Zahlungen in Höhe von insgesamt etwa 5,98 Millionen Dollar sollen den Opfern zugutekommen. Der Fall macht den Einsatz der weitreichenden Martin Act-Befugnisse durch den Staat deutlich und zeigt zugleich, wie schwierig die Vollstreckung großer finanzieller Forderungen ist, wenn Beschuldigte ins Ausland geflohen sind.