New York állam főügyésze, Letitia James 1,3 milliárd dollár megfizetését követeli a NovaTechFx alapító házaspárjától, Cynthia és Eddy Petiontől, miután a pár elhagyta az Egyesült Államokat és a bíróság 2025. augusztusában távollétük miatt alapeljárásként ítéletet hozott. A hatóságok szerint a NovaTech 2019 augusztusa és 2023 májusa között összesen mintegy 1,16 milliárd dollárnyi kriptopénzbetétet gyűjtött be befektetőktől, ám ennek csupán körülbelül 25,99 millió dollárja jutott el tényleges kereskedési platformra, ahol kereskedési veszteségek mintegy 18,19 millió dollárt tettek ki.
A vádirat szerint a befektetői kifizetéseket valójában újonnan belépő befizetésekből finanszírozták, így a működés piramis- és Ponzi-jellegű volt; a hatóságok több mint 200 000 befektetőt azonosítanak világszerte, köztük több mint 11 000 New York-i lakost. A beadvány megjegyzi, hogy NovaTech és az előző AWS Mining nevű üzlet célzottan haitii és bevándorló közösségeket toborzott vallási összejöveteleken, közösségi médián és üzenetküldő csoportokon keresztül, ígéretekkel, amelyek heti 2–4%-os, illetve korábban havi 15–20%-os hozamokat tartottak fenn.
A bírósági kérelmek kalkulációja szerint a NovaTech-hoz kapcsolódó visszafizetési követelés 1,134 milliárd dollár volt, amelyhez mintegy 232,5 millió dollár előzetes kamat társul, így a kérés összességében körülbelül 1,367 milliárd dollárra rúg. Az AWS Mininghez kapcsolódóan további mintegy 6,15 millió dollár kérése szerepel. A hatóságok feltárták, hogy Cynthia Petion jóváhagyott legalább 134,5 millió dollár kriptopénz-átutalást saját és férje számláira, miközben a vádlottak nem szolgáltatták a szükséges befektetői nyilvántartásokat, ami megnehezíti az áldozatok teljes körű azonosítását és a vagyonbehajtást.
Ugyanakkor a New York-i főügyész irodája közel 6 millió dollárt szerzett vissza négy, a sémát népszerűsítő promótertől — Martin Zizi (2,9 millió), Frantz Ciceron (2,05 millió), James Corbett (750 000) és Ricardo Roy Sr. (275 861) — mindannyian végleges tiltást kaptak a értékpapír-, árupiaci- és kriptoipari tevékenységek gyakorlására. A kifizetett összegek, körülbelül 5,98 millió dollár, az áldozatok javára fordítandók. A Petion házaspár külföldre távozása és a vagyonok felkutatásának joghatósági korlátai megnehezítik a tényleges behajtást, így a 1,3 milliárd dolláros követelés gyakorlati érvényesítése komoly akadályokba ütközik.