Zondacrypto/BitBay-vizsgálat: vádlások, lefoglalások, fogvatartások

A Zondacrypto (korábbi BitBay) ügyében folyó lengyel vizsgálat több, egymással összefüggő büntetőeljárási lépést hozott: vádemelések, őrizetbevételek, vagyonbiztosítások és előzetes letartóztatási kérelmek. A hatóságok hivatalos közlései szerint Romana Ż. ellen büntetőeljárást indítottak vádlottként, akit azzal gyanúsítanak, hogy szervezett bűnözői csoport tagjaként számítástechnikai csalással jogtalanul rendelkezett ügyfelek pénzeszközeivel; a vádak között szerepel a 7,8 millió zloty (körülbelül 2,1 millió dollár) értékű vagyon eltulajdonítása vagy jogtalan megváltoztatása. A nyomozás keretében a hatóságok lefoglaltak dokumentumokat és értékes órákat, és indítványozták Ż. előzetes letartóztatását a szökés vagy nyomravezetés veszélyének feltételezésére hivatkozva; egy bíróság később elfogadta a letartóztatási kérelmet.

A vizsgálat nem korlátozódik egyetlen gyanúsítottra: az ügyben legalább öt személy ellen emeltek vádakat, és korábbi őrizetbevételek után több személyt előzetes letartóztatásba helyeztek. A nyomozás során több ezer ügyfélbejelentést gyűjtöttek össze; a hatóságok által idézett becslések szerint az ügyfelek vesztesége legalább 350 millió zloty, ami szervezett, több éve tartó visszaélésekre utal. A hatóságok szerint a csoport 2020 és 2026 között működött azzal a céllal, hogy a platform vezetőinek vagyonához hozzáférjen.

A nyomozás több szálon halad: zároltak bankszámlákon euróban 4 milliót, és állítólag több mint 100 millió zloty értékű eszközt biztosítottak visszaigénylések lehetséges fedezetére. Emellett az ügy kapcsolódik a BitBay alapítójának, Sylwester Suszeknek a 2022. márciusi eltűnéséhez: a hivatalos eljárások egyesítették a Zondacrypto miatti bűnvádi nyomozást és az eltűnés vizsgálatát, mert a hatóságok szerint a cég irányítása, tulajdonosi viszonyai és pénzügyi mozgásai információt adhatnak Suszek sorsáról. Az esetről szóló tájékoztatások említik, hogy a platform áprilisban befagyasztotta a kifizetéseket, honlapja elérhetetlenné vált, egy vezetőként említett ügyvéd pedig április közepén tűnt el; a BB Trade Estonia OÜ működési engedélyét június 29-én visszavonták. A hatósági lépések eredményeként a vizsgálat továbbra is kiterjedt, a vádlottak jogi státusza pedig gyanúsított marad, amíg a bizonyítékok tisztázódnak és a bíróságok döntéseket hoznak.