Die thailändische Einwanderungspolizei verhaftete einen 37-jährigen chinesischen Staatsangehörigen, in Berichten als Herr Wu (auch genannt Wu Chaoshuai) identifiziert, in einer luxuriösen Wohnanlage im Saphan Sung Bezirk von Bangkok. Den Angaben zufolge gibt es einen Haftbefehl aus China, und den Ermittlern zufolge soll der Verdächtige Teil eines grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerks gewesen sein, das über mehr als 133 Bankkonten Geld bewegte. Die Behörden schätzten das Transaktionsvolumen auf über 500 Millionen Yuan, was in Medienberichten mit rund 2 Milliarden Baht bzw. etwa 70–75 Millionen US-Dollar gleichgesetzt wurde.
Der Polizei zufolge rekrutierte Wu Personen, die Konten eröffneten, sammelte deren Bankkarten und Kontodaten und stellte diese Geldwäschegruppen zur Verfügung. Die angebliche Operation kombinierte den Zugriff auf Bankkonten mit Umtauschvorgängen zwischen Krypto- und Fremdwährungen; Krypto fungierte demnach als Konversionsinstrument zur Verschiebung von Werten über Währungen und Grenzen hinweg. Bei der Festnahme fanden Ermittler laut Berichten gefälschte Dokumente, Wu habe Fahrzeugkennzeichen geändert und sein Auto foliert, um seine Bewegungen zu verbergen. Sein thailändisches Visum war bereits seit etwa drei Jahren und acht Monaten abgelaufen, sodass er in Thailand wegen Überschreitung der Aufenthaltsgenehmigung angeklagt wird, bevor eine Koordination zur Rückführung nach China wegen des dortigen Haftbefehls erfolgen soll.
Die Behörden stellten die Festnahme in den Kontext einer größeren Oktober-Razzia gegen chinesisch verknüpfte transnationale Kriminalitätsnetzwerke in Thailand, die Razzien, Vermögensbeschlagnahmen und weitere Festnahmen im Zusammenhang mit Betrug zur Folge hatte. Berichte verknüpfen den Fall mit internationalen Durchsetzungsmaßnahmen: Im Zuge der Aktion Disruption Week griffen das DOJ Scam Center Strike Force und private Unternehmen in Südostasien ein, wobei Coinbase nach Berichten mehr als 3 Millionen US-Dollar an Kryptoeinlagen einfrierte und Firmen wie Meta, Microsoft und Starlink Infrastrukturabschaltungen zur Störung der Server und Angebote krimineller Netzwerke nutzten. Thai-Behörden übergaben Wu an die Staatsanwaltschaft für die weiteren thailändischen Verfahren und kündigten die Koordination seiner Überstellung nach China an, während die Ermittlungen zu den Konten und der Rückverfolgbarkeit der angeblichen Umsätze, einschließlich Krypto-Flows, weiterlaufen.