Amerikai polgári lefoglalás és iráni olaj-kriptó ügy

Az Egyesült Államok Dél-déli Kerületi Ügyészsége polgári lefoglalási keresetet nyújtott be, amely mintegy 61 millió USA-dollár értékű USDT-t céloz — a bírósági iratokban pontosabban 61 192 367,59 USDT szerepel tíz TRON-címre bontva. A vádirat azt állítja, hogy ezek az eszközök a feketepiaci iráni olajeladásokból származó bevételek egy részét képviselik, és hogy a nyomozás keretében azonosított „Entity A” címcsoport legalább hét kapcsolt tárcán keresztül több mint 1,5 milliárd dollárnyi összeget fogadott és osztott szét.

A beadvány megnevez két Hongkongban bejegyzett céget, a Blessed Trust Limitedet és a Hexa Whale Trading Limitedet, amelyeket a hatóságok szerint Binance-hez tartozó kereskedési számlákon keresztül használtak fel az iráni olajbevételek kriptovalutára váltásához. A kereset részletezi, hogy az Entity A címek pénzt küldtek az iráni Nobitex tőzsdére, IRGC-hez köthető címekre és olyan pénzátutaló hálózatokra, amelyeket a nyomozók az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ügyvivőinek jelöltek meg; egyik cím pedig állami szankcionált Sepehr Energy Jahan Nama Pars hálózatához kapcsolódik.

A dokumentumok szerint tíz érintett TRON-cím közül kettőt 2025. július 26-án, nyolcat 2025. június 15-én fagyasztottak le, és Tether a beadás időpontjára már befagyasztotta a kilencvenhatmilliós helyett a konkrét 61,19 millió USDT-t. Egy szeptember 14-i lefoglalási parancs engedélyezi, hogy az FBI a tokent egy kormány által ellenőrzött, hardveres tárcába helyezze át; a jogi eljárás különbséget tesz a lefoglalás és a polgári tulajdonjog elismerése között. A kormány nem nevezte meg a Binance-t alperesként: a kereset az érintett kriptoeszközök ellen irányul, miközben a beadvány hivatkozik korábbi kongresszusi vizsgálatokra.

A beadvány banki nyomokat is tartalmaz: egy, csak Company-1 néven említett hongkongi társaság állítólag körülbelül 37,15 millió dollárt utalt Hexa Whale-nek 11 átutalásban 2024 márciusában és áprilisában, továbbá mintegy 443,49 millió dollár mozgott Blessed Trust felé 2024 novemberétől 2025 márciusáig. A kereset szerint belső Hexa Whale-átutalások mintegy 22,2 millió dollár és további 5,3 millió dollár értékben amerikai levelezőbanki számlákon keresztül haladtak. A vád azt állítja, hogy a cégek nem rendelkeztek OFAC-engedéllyel a leírt tranzakciókhoz.

A lefoglalás összefüggésben áll a Treasury augusztus végi „Operation Economic Outcast” kampányával és a 2026-os, Iránnal kapcsolatos korábbi amerikai szankciós intézkedésekkel. A beadvány rámutat arra is, hogy Tether vállalta a céltárcák zárolását, és a jogi eljárás szerint a tokeneket elégethetik, majd helyettesítő USDT-t bocsáthatnak ki az Egyesült Államok részére átadandó érték biztosítására. A dokumentum hangsúlyozza: a kereset állításai nem bizonyítottak, amíg a bíróság a kormány javára ítéletet nem hoz.