Thai bevándorlási rendőrség egy 37 éves kínai férfit, Wu-t (néven említve: Wu Chaoshuai) tartóztatott le Bangkok Saphan Sung kerületében található exkluzív lakókomplexumban. A nyomozók szerint a gyanúsított tevékenysége részét képezte egy nemzetközi bűnözői hálózatnak, amelyhez több mint 133 bankszámla kapcsolódott és amelynek tranzakciós volumene meghaladta az 500 millió jüant. A hatóságok a tranzakciós összeget átváltva 2 milliárd baht körüli értékként, illetve mintegy 70–75 millió dollárként említik, amikor a különböző beszámolók számadatait összevetik.
A rendőrségi vádak szerint Wu banki „mule” számlák nyitásában és kezelői toborzásában vett részt: megnyert és begyűjtött személyi adatokat, bankkártyákat és számlaadatokat, amelyeket pénzmosó csoportoknak szolgáltatott. A nyomozók továbbá állítják, hogy a hálózat kripto- és devizaátváltásokat bonyolított le bűnszervezetek számára, így a kripto működött átváltóeszközként az értékek mozgatásában. A letartóztatás során a hatóságok szerint hamisított okmányokat találtak, a gyanúsított módosított rendszámokat és autófóliázást alkalmazott, hogy rejtse mozgását, és többéves nemleges tartózkodási engedély miatt – körülbelül három év nyolc hónap lejárta óta – bevándorlási szabálysértéssel is vádolják.
Thaiföldi hatóságok közölték, hogy előzetes büntetőeljárásokat folytatnak a bevándorlási ügy részleteiben, majd összehangolják a gyanúsított visszaszolgáltatását Kínával az ott kiadott elfogatóparancs érvényesítése érdekében. A sajtó- és hivatalos beszámolók rámutatnak, hogy az ügy része egy októberi razziakampánynak, amely több, kínai kapcsolódású nemzetközi csaló- és pénzmosó csoportot céloz. A beszámolók felidézik korábbi, regionális műveleteket is: a Disruption Week során a DOJ Scam Center Strike Force együttműködve fogott és fagyasztott le kriptoeszközöket, köztük egyes jelentések szerint Coinbase több mint 3 millió dollárnak megfelelő kriptoeszközt zárolt, miközben Meta, Microsoft és Starlink infrastruktúra-lekapcsolásokkal zavarták a csalóhálózatok működését. A hatósági együttműködés és a visszafordítás eredményeként most a thai rendőrség átadta a gyanúsítottat a helyi ügyészeknek a további eljárásokhoz, miközben továbbra is folynak vizsgálatok a számlákon és az állítólagos pénzmozgásokon keresztül lehetséges kripto-átutalások nyomán.