US-zivile Einziehung wegen Krypto-Erlösen aus Iran-Öl

Die US‑Staatsanwaltschaft für den Southern District of New York reichte eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, mit der sie etwa 61 Millionen US-Dollar in USDT zurückverlangen will; die Gerichtsakten führen den konkreten Kontostand bei Einreichung mit 61.192.367,59 USDT auf zehn TRON‑Adressen. Die Anklagebehörde behauptet, diese Bestände stünden im Zusammenhang mit Erlösen aus dem Schwarzmarktverkauf iranischen Öls und dass ein Satz von mindestens sieben verbundenen Wallets, im Schriftstück als „Entity A“ bezeichnet, mehr als 1,5 Milliarden Dollar empfangen und umgeschichtet habe.

Die Klage nennt zwei in Hongkong eingetragene Gesellschaften, Blessed Trust Limited und Hexa Whale Trading Limited, und wirft ihnen vor, Handelskonten auf Binance genutzt zu haben, um Erlöse aus iranischem Rohöl- und Erdölverkauf in Kryptowährung umzuwandeln. Dem Schriftsatz zufolge überwies Entity A Gelder an die iranische Börse Nobitex, an Adressen, die mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbunden sind, sowie an Zahlungsnetzwerke, die Ermittler als IRGC‑Fronten identifizierten. Eine der Entity‑A‑Adressen wurde mit einem Netzwerk in Verbindung gebracht, das von Sepehr Energy Jahan Nama Pars kontrolliert wird, einer vom US‑Finanzministerium bereits sanktionierten Firma.

Gerichtliche Unterlagen nennen operative Details: Zwei der zehn TRON‑Adressen wurden am 26. Juli 2025 eingefroren, acht weitere am 15. Juni 2025. Die Anklagebehörde gibt an, dass Tether zum Zeitpunkt der Einreichung alle zehn Zieladressen eingefroren hatte. Ein am 14. September erlassenes Beschlagnahmeurteil ermächtigt das FBI, die betroffenen USDT in eine vom FBI verwaltete Hardware‑Wallet im Southern District of New York zu überführen; die Klage macht zudem deutlich, dass Beschlagnahme und zivilrechtliche Einziehung unterschiedliche Verfahrensschritte sind und ein Gerichtsurteil erforderlich ist, damit der Staat das Eigentum an den Vermögenswerten erlangt.

Die Einreichung führt auch Bank- und Überweisungsbewegungen an: Ein in den Akten nur als Company‑1 genannter Hongkonger Akteur habe rund 37,15 Millionen Dollar in elf Überweisungen im März und April 2024 an Hexa Whale geschickt und etwa 443,49 Millionen Dollar in 32 Transaktionen zwischen November 2024 und März 2025 an Blessed Trust. Interne Hexa‑Whale‑Transfers in Höhe von etwa 22,2 Millionen Dollar sowie weitere 5,3 Millionen Dollar sollen über US‑Korrespondenzbanken gelaufen sein. Die Anklage behauptet, die Firmen hätten keine OFAC‑Lizenzen für die beschriebenen Transaktionen besessen.

Binance wird in der Einziehungsklage nicht als Beklagter genannt. Die Börse hatte zuvor direkte Transaktionen mit Iran‑ansässigen Akteuren bestritten, mitgeteilt, Hexa Whale am 13. August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026 abgewickelt zu haben, und auf ihre Compliance‑Kontrollen verwiesen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem vom Treasury gestarteten Programm „Operation Economic Outcast“ und früheren OFAC‑Sanktionen gegen iranbezogene Plattformen. Die Klage betont, dass es sich um Behauptungen gegen Vermögenswerte handelt, die erst durch ein Gerichtsurteil zugunsten der Vereinigten Staaten bewiesen wären.