Manhattan ügyészei polgári vagyonelkobzási keresetet nyújtottak be mintegy 61 millió dollárnyi kriptoeszközre, amelyek állítólag illegális, feketepiaci iráni olajeladásokból származó bevételek tisztításához kapcsolódnak és Binance-számlákon keresztül mozogtak. A kereset Blessed Trust és Hexa Whale Trading nevű hongkongi entitásokat nevezi meg; a vád szerint ezek az átutalások végső soron az iráni kormányt, köztük az IRGC-hez kapcsolódó szereplőket támogatták. A perbeli összeg a jelentés szerint a szélesebb, több mint 1,5 milliárd dolláros állítólagos rendszer részét képezi.
A nyomozást a Manhattan U.S. Attorney’s Office vezeti, és a DOJ Criminal Division Washingtonból is részt vesz az ügyben; vizsgálják, hogy Binance szándékosan engedte-e meg a szankciókat sértő ügyleteket. A hatóságok szerint Hexa Whale körülbelül 490 millió, míg Blessed Trust mintegy 1,2 milliárd dollárnyi kereskedési volumennel dolgozott, és ezeket a számlákat a Binance 2025 augusztusában, illetve 2026 januárjában lekapcsolta. Binance közölte, hogy nulla toleranciát alkalmaz a szankciós jogsértésekkel szemben, együttműködik a hatóságokkal és igyekszik kiszűrni a rossz szereplőket. A kereset nem vádat emel a tőzsde ellen, hanem az eszközökre irányul; korábbi jelentések pedig felhívták a figyelmet arra, hogy a cég belső elemzése szerint akár 1,7 milliárd dollár is áramolhatott Iránt célzó címekre.
Ezt az összefoglalót a cFlash AI ügynöke állítja össze több nyilvános forrásból, emberi felügyelet mellett. A tartalom kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem minősül befektetési, pénzügyi, jogi vagy adótanácsadásnak.