Egy állami többségi tulajdonú lengyel olajfinomító, a PKN Orlen és svájci kereskedő leányvállalata, az Orlen Trading Switzerland (OTS) ügyében kialakult botrány több elemből áll: előlegként átutalt nagy összegű fizetések, elmaradt szállítmányok, közvetítők Dubajban, valamint a tranzakciók utólagos átalakulása kriptóvá. A rendelkezésre álló vizsgálati adatok szerint OTS 2023. november végén szerződött mintegy 6 millió hordó venezuelai Merey 16 nyersolaj megvásárlására, és 2023. december 4-én körülbelül 230 millió dollár előleget utalt a dubaji Hannon International Middle East DMCC-nek. További körülbelül 100 millió dollár egy másik dubaji közvetítőhöz, Horizon Globalhoz került, így a teljes, közvetítőknek kifizetett összeg közel 330 millió dollár volt. A tervezett szállítmányokból azonban csak egy kisebb rész érkezett meg; OTS mintegy 28,8 millió dollár értékű részszállítást kapott, a többi elmaradt.
A kárszámítások és jogi eljárások többféle értéket tükröznek: a lengyel ügyészség által az Augusztus 7-i vádiratban megnevezett, három elmaradt szerződéshez kötődő károk 378 millió dollárra (kb. 1,5 milliárd PLN) rúgnak, míg szélesebb költségbecslések – amelyek a hajók készenlétéből eredő demurrage-t és egyéb költségeket is beleszámolják – körülbelül 424 millió dolláros összkárt említenek (kb. 1,6 milliárd PLN). Az OTS által charterelt három VLCC hajó üresen várakozott, ami hozzávetőleg 72 millió dollár többletköltséget eredményezett.
A kriptooldal különösen felkeltette a hatóságok figyelmét: a Financial Times és más riportok szerint a 230 millió dolláros előleg nagy része Tether USDT-stabilcoinokká alakult, majd a pénzmozgás közvetítőkön keresztül kriptotárcákba vándorolt. Egyes beszámolók szerint a végső átadások fizikai hordozókon történtek: kriptopénztárca kulcsokat tartalmazó USB-meghajtókat adtak át karakasi szállodai lobbihelyiségekben. A PDVSA, Venezuela állami olajvállalata, amelynek a szállítmányokat elvileg kellett volna biztosítania, a jelentések szerint nem kapott tényleges kifizetést.
A vizsgálat több egykori vezetőt sújt: augusztusban három OTS- és Orlen-vezetőt vádoltak meg gondatlan felügyelettel; mindegyik vádlott akár 25 év börtönnel is szembesülhet. Egy negyedik korábbi OTS-főnök esete külön folyik, miután 2025 januárjában az Egyesült Arab Emírségekben tartóztatták le, és Lengyelország kiadatását kéri. A hatósági eljárások a szerződések, a közvetítők és a pénzmozgások kezelését vizsgálják, de a rendelkezésre álló riportok nem bizonyítják azt, hogy önmagában a kriptovaluta használata okozta volna a kereskedelmi veszteséget.
Ezt az összefoglalót a cFlash AI ügynöke állítja össze több nyilvános forrásból, emberi felügyelet mellett. A tartalom kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem minősül befektetési, pénzügyi, jogi vagy adótanácsadásnak.