Celsius–Chainalysis jogi vita a 3,3 milliárd dolláros könyvvizsgálat körül
Egy amerikai szövetségi bíró jelentős részekben elutasította a Celsius Network vagyonkezelője, a Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) által Chainalysis ellen indított keresetet, ugyanakkor hagyott érvényben egy segédkezés vádját, amely azt állítja, hogy Chainalysis hozzájárult Celsius belső szereplőinek hűtlen üzleti magatartásához. A bírósági végzés alapján 15 keresetet utasítottak el; ezek közül tizenkettőt maradéktalanul elutasítottak és nem lehet újrafogalmazni, míg három fogyasztóvédelmi jellegű vádat a bíróság módosításra nyitva hagyott október 20-ig.
A per lényege egy 2020. december 9-i sajtóközlemény körül forog, amely szerint Chainalysis Reactor nevű szoftverével Celsius mintegy 3,318,368,196.40 dollárnyi eszközt igazolt, és a közleményben ezt harmadik fél által végzett könyvvizsgálathoz hasonlították. A kereset szerint a Reactorral végzett kezdeti számítások naponként más eredményt mutattak: a panasz szerint egy Celsiusvezető 2020. november 2-án körülbelül 1,177 milliárd dollárra tett kezdeti AUM-számítást, majd módszertani változtatásokkal, köztük saját CEL-állományok értékelésével jutottak a 3,3 milliárd körüli összeghez.
A bíróság megítélése szerint a beadvány elég részletesen állítja, hogy Chainalysis részt vett a közlemény megfogalmazásában, jóváhagyta az „audit” és „független igazolás” kifejezések használatát, és tudott az állítólag félrevezető kijelentésekről. A döntés azonban a per előzetes szakaszában, a kérelmek elbírálásánál született: a bíró elfogadta a beadványban foglalt, kellően alátámasztott tényállításokat, de nem döntött a vádak tényleges igazságtartalmáról. Chainalysis a keresetet korábban elutasításért támadta meg, BRIC pedig a Celsius javára történő vagyonvisszanyerés részeként folytatja az ügyet.
A bírósági indoklás érinti az in pari delicto elvét is: Chainalysis azt állította, hogy Celsius maga is részesült az állítólagos magatartásból, és ezért BRIC nem léphet a hitelezők helyére, de a bíró megállapította, hogy a jelen szakaszban el kell fogadnia a beadvány azon állítását, miszerint a belső szereplők kizárólag a saját hasznukat keresték. A per továbblépésével Chainalysis tovább vitathatja a felelősséget; a BRICnak október 20-ig lehetősége van a három módosítható fogyasztói keresettel élni vagy lemondani róluk.