Staatsanwälte in Manhattan reichten eine zivilrechtliche Einziehungsforderung für rund 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen ein, die angeblich mit der Geldwäsche von Erträgen aus iranischen Schwarzmarktölverkäufen verbunden sind, die über Binance-Handelskonten liefen. In der Beschwerde werden zwei in Hongkong registrierte Einrichtungen genannt, Blessed Trust und Hexa Whale Trading; den Angaben zufolge sind die angesprochenen Mittel Teil eines größeren Systems, das über 1,5 Milliarden Dollar an illegalen Ölerlösen an chinesische Käufer weitergeleitet haben soll.
Die Untersuchung wird vom Manhattan U.S. Attorney’s Office geleitet, die DOJ Criminal Division in Washington ist ebenfalls involviert. Ermittler führen an, dass Hexa Whale etwa 490 Millionen Dollar Handelsvolumen und Blessed Trust ungefähr 1,2 Milliarden Dollar verzeichnete; Binance hat die Konten im August 2025 beziehungsweise Januar 2026 abgemeldet. Frühere Berichte und interne Analysen deuten zudem darauf hin, dass bis zu 1,7 Milliarden Dollar an Iran‑assoziierte Wallets geflossen sein könnten. Binance erklärte, man habe eine Null‑Toleranz‑Politik gegenüber Sanktionsverstößen, kooperiere mit den Strafverfolgungsbehörden und arbeite daran, schlechte Akteure zu stoppen. Die zivilrechtliche Einziehung richtet sich gegen Vermögenswerte, nicht gegen die Börse als Angeklagten.
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