Zondacrypto/BitBay-Ermittlung: Anklagen, Sicherstellungen, Haft

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit Zondacrypto (ehemals BitBay) in Polen haben sich zu einem vielschichtigen Strafverfahren entwickelt, das Anklagen, vorläufige Festnahmen, Vermögenssicherungen und regulatorische Maßnahmen umfasst. Staatsanwälte erhoben Anklage gegen eine als Roman Ż. bezeichnete Person wegen Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe und Computerbetrugs; die Vorwürfe betreffen die mutmaßliche Unterschlagung oder unrechtmäßige Veränderung von 7,8 Millionen Zloty (rund 2,1 Millionen US-Dollar) an Kundenmitteln. Ż. wurde in Schlesien festgenommen, bei ihm wurden unter anderem Austauschdokumente und wertvolle Uhren sichergestellt, und die Staatsanwaltschaft beantragte wegen Flucht- und Beweisgefährdungsgefahr Untersuchungshaft; ein Gericht stimmte dem Antrag zu.

Der Fall umfasst mehrere Beschuldigte und Maßnahmen. Mindestens fünf Personen wurden inzwischen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse angeklagt; frühere Festnahmen am 2. September führten dazu, dass mehrere Verdächtige in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Ermittler haben Tausende von Kundenbeschwerden erhalten, und die Staatsanwaltschaft schätzt die Verluste der Nutzer auf mindestens 350 Millionen Zloty (etwa 94 Millionen US-Dollar). Den Angaben zufolge operierte die mutmaßliche Gruppe von 2020 bis 2026 mit dem Ziel, sich Zugriff auf Vermögenswerte der Gründer und Betreiber zu verschaffen.

Behörden haben Konten und Vermögenswerte gesperrt, die potenziell der Gläubigerbefriedigung dienen könnten. Berichte nennen ein eingefrorenes Bankkonto mit 4 Millionen Euro und mehr als 100 Millionen Zloty an gesicherten Vermögenswerten, ohne dass ein endgültiges Rückzahlungsverfahren angekündigt wurde. Die Ermittlungen wurden zudem mit der Untersuchung des Verschwindens von BitBay-Gründer Sylwester Suszek am 10. März 2022 zusammengeführt, weil Angaben zur Unternehmensführung, Eigentumsverhältnissen und zu Geldflüssen für die Klärung seines Verbleibs relevant sein könnten. Öffentlich wurden Probleme Anfang 2026: Zondacrypto räumte Auszahlungsverzögerungen ein, setzte Bitcoin-Einzahlungen Mitte März aus, stellte im April den Handel ein und die Website ging offline. Die estnische Financial Intelligence Unit schränkte die Lizenz der BB Trade Estonia OÜ ein und entzog sie dann am 29. Juni. Die Ermittlungen laufen weiter, und die Beschuldigten behalten den Status von Verdächtigen, während Staatsanwaltschaft und Gerichte Beweise prüfen und Entscheidungen zu Haft und weiteren Maßnahmen treffen.